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泉州银行被罚426.5万！涉14类违法行为

时间： 2023-08-14 20:20:17 来源：中新经纬

中新经纬8月14日电人民银行福州中心支行近日披露的行政处罚信息显示，泉州银行股份有限公司(下称“泉州银行”)被警告并处罚款426.5万元，作出行政处罚决定日期为8月7日。

(资料图片)

行政处罚信息公示表显示，泉州银行涉及的违法行为类型共计14项，分别为：

未按规定报送统计报表；

开立个人银行结算账户未按规定备案；

涉诈账户管理不到位；

未按规定建立反假内部管理制度和操作规范；

相关人员不具备反假专业能力；

未按规定解缴假币；

占压财政存款或者资金；

向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；

未按照规定对异议信息进行标注；

未按规定履行客户身份识别义务；

未按规定报告大额交易或可疑交易报告；

存在虚假或引人误解的营销宣传；

违反消费者金融信息保护规定；

违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定。

对此，人民银行福州中心支行对泉州银行予以警告并处罚款426.5万元。

此外，作为相关责任人，时任泉州银行副行长赖某军、时任泉州银行零售业务部总经理王某彬、时任泉州银行普惠金融部总经理潘某、时任泉州银行法律合规部总经理吴某忠分别被罚款6.8万元、4.4万元、4.4万元、6.8万元；时任泉州银行运营管理部总经理柯某璇被警告并处罚款9.4万元。

公司官网信息显示，泉州银行是成立于1997年的股份制商业银行，总行设于福建省泉州市。目前在福建泉州、福州、厦门、漳州、龙岩、莆田、南平、三明和宁德设立了营业网点超136家，全行资产总额超1700亿元。(中新经纬APP)

【编辑：万可义】

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